Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ. ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 15/05/2024 τα ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτοι), ο κος Ιωάννης Πλούμπης και η κα Ελένη Ζενάκου, ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι παραιτούνται από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για προσωπικούς λόγους.

Η Διοίκηση της εταιρείας, ευχαριστεί τα παραιτηθέντα μέλη για την 3ετή συνεργασία τους. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και εδαφίου στ’, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον ορισμό τρίτων προσώπων -μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- ως προσωρινούς αντικαταστάτες των παραιτηθέντων μελών, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και θα λάβει σχετικές αποφάσεις.

Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει την πλήρωση των θέσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της εκλογής νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 30.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 ως ακολούθως:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’, μη εκτελεστικό μέλος
4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος
6. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος
7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
10. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Νικόλαος Σοφιανός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σύμφωνα με έτερη ανακοίνωση της εισηγμένης, η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») κατά τη συνεδρίαση του στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Κωνσταντίνο Καλαμάτα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλαο Σοφιανό, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ., έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Σοφιανού ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τους εξής:

1. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

.3. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή ως μέλη της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης τους εξής:

1. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Μιχάλης Κουβελιώτης, Οικονομικός Διευθυντής.

Η θητεία της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίαση της στις 30.04.2024 αποφάσισε την επανεκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, προχώρησε η εκλογή του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη, ως Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία (30.04.2024 έως και 29.04.2027) και της κας Χαρίκλειας Σινανιώτου, ως Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία (30.04.2024 έως και 29.04.2027).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά την εκλογή του κου Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη, επιβεβαίωσε το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση αυτής, ως ακολούθως:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 07.05.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 07.05.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.06.2025
5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.08.2025 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

Στόχος της Επιτροπής, η οποία και θα απαρτίζεται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι να παρακολουθεί συστηματικά και να αξιολογεί τις λειτουργικές διαδικασίες του Οργανισμού και να εισηγείται και προτείνει στη διοίκηση βελτιώσεις τους για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού.

Με την ίδια απόφαση σύστησε επίσης Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης, αποτελούμενη από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση του μισθολογίου και των κάθε μορφής αποδοχών, όπως και την αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε μακρά σειρά αμέσως εκτελεστών αποφάσεων με τις οποίες ξεμπλοκάρει και διευκολύνει διαδικασίες έργων ταχύτατης αποκατάστασης ζημιών του σιδηροδρομικού δικτύου είτε χρονίων είτε οφειλουμένων στις θεομηνίες Daniel και Elias με έμφαση στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας και της Β. Ελλάδας.

Τέλος, ο ΟΣΕ, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, προχωρεί χωρίς καθυστέρηση σε ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με συστήματα νέας τεχνολογίας συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των ΑΣΙΔ θα τοποθετηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μακεδονίας & Θράκης, αφού εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός Ισόπεδων Διαβάσεων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία είτε έχουν βανδαλιστεί, είτε λόγω και της παλαιότητάς τους δεν μπορούν να συντηρηθούν εξαιτίας και της έλλειψης ανταλλακτικών. Στο σύνολο του δικτύου, οι αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις πεζών, ζώων και τροχοφόρων είναι 552, εκ των οποίων οι 304 εξασφαλίζονται με αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματες κινητές μπάρες.

Σχολιάζοντας τις πρώτες αποφάσεις της νέας Διοίκησης του Οργανισμού, ο πρόεδρός του, κ. Γραμματίδης, επισημαίνοντας τη σημασία τους, δήλωσε: «Η νέα διοίκηση του ΟΣΕ, αποφασισμένη να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά χρόνια αλλά και πρόσφατα προβλήματα τόσο του ίδιου του Οργανισμού όσο και του σιδηροδρομικού δικτύου, έλαβε έκτακτα μια μακρά σειρά αποφάσεων πού κινούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο πού αφορά στην λειτουργία του ΟΣΕ, συνέστησε δύο επιτροπές και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Ελέγχου για την συστηματικότερη παρακολούθηση κι έλεγχο από εδώ και πέρα των λειτουργιών όλων των μονάδων τού Οργανισμού με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την Επιτροπή Αποδοχών & Αξιολόγησης πού θα έχει σαν έργο όχι μόνο την παρακολούθηση της τήρησης των αποφάσεων της Διοίκησης των σχετικών με τις αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού, αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση τής επίδοσης και του έργου των εκτελεστικών μελών της διοίκησης στα πλαίσια της λογικής ότι και οι διοικούντες πρέπει να κρίνονται. Αυτό άλλωστε επιβάλλουν τόσο οι παθογένειες του παρελθόντος όσο και οι αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Με την άμεση και ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων με ποσό 25 εκατ. ευρώ, ο Οργανισμός ανταποκρίνεται ενεργά στα αγωνιώδη αιτήματα πολιτών και φορέων, ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές, για την ασφαλή διέλευση πεζών, ζώων και τροχοφόρων ώστε και να μη θρηνούμε επιτέλους θύματα και να αποκλείσουμε υλικές ζημιές περιουσιών των πολιτών. Ξαναβάζουμε στις ράγες τον Οδοντωτό Διακοπτού-Καλαβρύτων από τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 και επαναλειτουργούμε το Τραινάκι του Πηλίου, τον γνωστό μας "Μουτζούρη" πού θα λειτουργεί από την Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η διοίκηση του ΟΣΕ με έργα συνολικού κόστους 2,48 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε στον Οργανισμό ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού πού περνά από δύσβατες περιοχές, ο Οργανισμός παίρνει άμεσα προληπτικά τεχνικά μέτρα για την αποφυγή περιπλοκών έτσι ώστε να ενισχύσει αιτιολογημένα το αίσθημα ασφαλείας των ταξιδιωτών. Με τα δύο αυτά εμβληματικά έργα, ο ΟΣΕ όχι μόνο διευκολύνει τη διακίνηση ταξιδιωτών στις μαγευτικές περιοχές των Καλαβρύτων και του Πηλίου, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική τους ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια ενός φιλόδοξου προγράμματός του ενίσχυσης και προβολής των τουριστικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων της χώρας.

Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου πού σήκωσαν τα μανίκια για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του Οργανισμού και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στον διευθύνοντα σύμβουλο, Παναγιώτη Τερεζάκη και στο κάθε φύσεως προσωπικό του Οργανισμού πού με ζήλο και εργατικότητα συμβάλουν αποφασιστικά στη μεγάλη και πατριωτική αυτή προσπάθεια».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης, θα προβεί στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου, αφού προηγουμένως επαναπροσδιορισθεί το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση και η θητεία της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 23η συνεδρίασή του, στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: ΄

• Αγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.
• Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
• Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027
• Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.
• Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
• Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
• Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
• Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.
• Ιωάννα Δοβλέτογλου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.
• Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.
• Δημήτριος Μαυρόπουλος Εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2023 και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, όρισε τους :

• Νικόλαο Κλείτου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
• Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος και
• Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,

ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ’ όψη σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Αυγούστου 2023, αποφασίστηκε η εκλογή δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 30.08.2023 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
4. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευάγγελου,
5. Soohyung Kim του Jong Hyun,
6. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
7. Vladimira Mircheva του Donko,
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,
10. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου

Επίσης ορίσθηκαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και είναι τα ακόλουθα:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, και
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.08.2023 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνος Ε. Φαρρής, Εκτελεστικό Μέλος
5. Soohyung J.H. Kim, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Vladimira D. Mircheva, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 30.08.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. το οποίο έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και την από 01.08.2023 εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, επιλέγοντας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, και
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους.

Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, είναι δε όλα ήδη ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας και ουσιαστικά προτείνεται η επανεκλογή τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 30.08.2023, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς έχει διατελέσει στέλεχος επί σειρά ετών σε στρατηγικές θέσεις σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, και ήδη είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Οκτώβριο του 2020, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε ότι τα μέλη αυτά πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική. Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 06.07.2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020, εξέλεξε ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της ως Πρόεδρο αυτής την κα Ευανθία Ανδριανού και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Κα Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
• Κος Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
• Κος Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Διευκρινίζεται ότι κατά την από 05.07.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή αυτή λήγει την 05.07.2025), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ίδια σύνθεση.

Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2023 κλήθηκε να επιβεβαιώσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε ότι

α) η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή),

β) αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο,

γ) η θητεία της είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026 και

δ) την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της επιβεβαίωσης και επικύρωσης του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 22α Ιουνίου 2023 κατά τα ανωτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κάτωθι: Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας: Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Γνώση τομέα δραστηριότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής.

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν.4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Γενικά και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

- David Hexter του Richard

- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου

- Andrew Panzures του Deones

- Anne Weatherston του John

- Francesca Tondi του Angelo

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση

- Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 27.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

Επιτροπή Ελέγχου

Παράλληλα, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία»), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, και σε συνέχεια των αποφάσεων:

• της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2023 σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

• του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28.06.2023 για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

• της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας της 28.06.2023 για τη συγκρότηση της σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου,

Ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

• Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

• Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος

Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη

Karel De Boeck, του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Francesca Tondi του Angelo, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ Ν. 3864/2010

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και λήγει σε κάθε περίπτωση αν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) της 9/5/2023 ενέκρινε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24/06/2023 και να είναι ίδιας χρονικής διάρκειας με το υπόλοιπο της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12/07/2026.

Το Πρακτικό Δ.Σ. με αριθμό 7744 της 9/6/2023, αφού διαπίστωσε την πλήρωση των σχετικών κριτηρίων του νόμου, ήτοι διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, των κριτηρίων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν.4706/2020, εξέλεξε την νέα Επιτροπή Ελέγχου, με την ίδια τριμελή σύνθεση, ήτοι:

α) Παναγιώτης Μιχαλόπουλος - ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,

β) Αγγελική Σαμαρά - ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος και

γ) Παναγιώτης Σταμπουλίδης - μη εκτελεστικό μέλος.

Ακολούθως, στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της 23/6/2023, παραστάθηκαν όλα τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ΟΛΘ Α.Ε. (αρ.44 παρ.1 ε ν.4449/17 όπως ισχύει), κατόπιν διαλογικής συζήτησης προχώρησαν στη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εξέλεξαν ομοφώνως για ολόκληρη τη θητεία της, δηλαδή από 24/06/2023 έως 12/07/2026, ως Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, με την παρακάτω σύνθεση:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: Πρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

2. Αγγελική Σαμαρά: Μέλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

3. Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Μέλος, μη εκτελεστικό

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Κωνσταντίνος Ζησάκος, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

2. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

3. Χρήστος Ν. Πετρίδης, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της πρόσφατης αναθεώρησης και έγκρισης αυτού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 544/25-6-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου. Γεώργιου Φλωρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως εξής

1. Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο κος. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα:

- στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, - στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης. - στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κος. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου. Ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος δηλώνει ότι - αφενός έχει λάβει γνώση του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της από 25.6.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των λοιπών εταιρικών κειμένων της Εταιρείας (όπως το καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) και αποδέχεται το περιεχόμενο τους, και - αφετέρου αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιεί άμεσα και προσηκόντως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες στις οποίες μετέχει και ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση του κατά την εκπόνηση των καθηκόντων του.

Οι κκ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Κωνσταντίνος Ζησάκος, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κου. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από το διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 13-06- 2023, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως (ανεξάρτητου) μέλους

(α) του διοικητικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ΄ αναβολή συνεδρίασης καθώς και

(β) της επιτροπής ελέγχου, οριστικά, για την ίδια θητεία.

- Την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, οριστικά, και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω επιβεβαίωσης του οριστικού ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου ως ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου στη συνεδρίασή της στις 14-06-2023, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

• Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

• Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ομοίως, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων στη συνεδρίασή της στις 14-06-2023, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

• Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, Μέλος, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

• Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του την 24.06.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και Νικόλαο Παγιασλή (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Κατά δε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 12.06.2023 και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, υπέβαλε στους Συμβούλους την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με άμεση ισχύ, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, από την κα Αμαλία Μόφορη, η οποία, όπως διαπίστωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την από 12.06.2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η ανωτέρω από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Και τούτο, διότι, με την ένταξη της κας Μόφορη στην υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης επιπλέον από τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Νικόλαο Παγιασλή), τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα ο κ. Μητρόπουλος (δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) και η κα Μόφορη (δυνάμει της από 12.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς

(i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα,

(ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και

(iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ,

επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor’s Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, παρουσία όλων των μελών της, αποφάσισε ομόφωνα

(α) τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως Προέδρου αυτής, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (όπως προβλέπει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου) και

(β) τη συγκρότησή της σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Διαθέτοντας, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, η κα Αμαλία Μόφορη θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έλαβε το λόγο και, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της.

Τέλος η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού. Καθώς δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο επικυρώθηκε αυθημερόν.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου και υπό τη νέα της σύνθεση :

(α) συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα - Μη Μέλη αυτού, ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

(γ) η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 11η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα σε συνέχεια της προρρηθείσας απόφασή της, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως :

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Σοφία Μάνεση του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της Επιτροπής:

(α) η συνδρομή των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) η πλήρωση από όλα τα μέλη της ΕΕ, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:

(i) η μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) η απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους,

(γ) η μη συνδρομή του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του μέλους αντίστοιχα, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) η μη συνδρομή κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(ε) η επαρκής γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και τέλος

(στ) η συνδρομή της επιβαλλόμενης από τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. ζ ́ του ν. 4449/2017 επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική (συμπεριλαμβανόμενης της γνώσης και κατανόησης των Διεθνών Προτύπου Ελέγχου) στο πρόσωπο του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 25ης Μαΐου 2023 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Γεώργιος Σαμοθράκη του Παναγιώτη, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο:

(α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και

(β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου υπό την νέα της οριστική σύνθεση συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος της Επιτροπής

3)Σοφία Μάνεση του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε στο πρόσωπο της κ. Σοφίας Μάνεση επάρκεια γνώσης για το αντικείμενο της Εταιρίας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τη κα. Σοφία Μάνεση σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αφού έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου στις 2 Μαΐου 2023 αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

• Γεώργιος Σαμοθράκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

• Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Μη Μέλος Δ.Σ.-τρίτο πρόσωπο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

• Σοφία Μάνεση, Μη Μέλος Δ.Σ.-τρίτο πρόσωπο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προσωρινώς έως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 24 Μαίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4449/2017.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το ως άνω πρόσωπο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αφού έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της κείμενης Νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε την εκλογή της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 4449/2017, ως ισχύει. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

4. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

5. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

6. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προσωρινώς έως την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4449/2017.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 ως ισχύει και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση, «καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
2. Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου. 
3. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα».

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με την από 28.02.2023 απόφασή του, εξέλεξε τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.

Το νέο Μέλος του ΔΣ πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Το νέο μέλος εξελέγη για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, με την 28.02.2023 απόφασή του, όρισε το νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όρισε Πρόεδρό της τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 28.02.2023 απόφασή του, όρισε το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως νέο μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και πρώην Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία του νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της στις 28 Φεβρουαρίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει με το παρόν τον ορισμό ως Προέδρου αυτής του κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Κος Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Κος Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κου Ιωάννη Κυριακόπουλου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και στην από 08.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου για τη συγκρότησή της σε σώμα

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπομένων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, προϋποθέσεων, ορίστηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα :

1. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,       Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος  Δ.Σ.
2. Ιωάννης Κ. Τσούμας,               Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,            Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 9^η Ιανουαρίου 2023, όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Κ. Τσούμας,               Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,      Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,            Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 3^ης Ιανουαρίου 2023, προέβη επίσης στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., στο σύνολό τους Ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,  ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Κ. Τσούμας,       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 11^η Ιανουαρίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ως Πρόεδρό της την κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2022 επαναπροσδιόρισε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της εκλογής πρόσθετου μέλους ως κατωτέρω:

Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

β) τρία (3) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως κάτωθι:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε το πρόσθετο νέο μέλος, έκτο (6ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29.06.2022, με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, είχαν εκλεγεί ως μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 4643/2019.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 21.12.2022 αποφάσισε την εκλογή της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.12.2022 έως και τις 13.12.2025.

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4643/2019, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, από τις 5.5.2022 έως και τις 7.5.2023.

Σημειώνεται ότι η κα Μαρία Ψυλλάκη, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική της κατάρτιση και τη θέση της ως ακαδημαϊκού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, ως ισχύει, και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Ειδικότερα, η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:

Α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 10-10-2022, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

– Όρισε τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Γάκη του Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4607/2020, για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την επικύρωση ή όχι του ορισμού του νέου αυτού μέλους. Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου πληροί τις απαιτήσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και το Ν. 4706/2020 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ για την επιλογή του ελήφθη υπόψη και υιοθετήθηκε πλήρως η από 07-10-2022 πρόταση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (από 07-10-2022 πρακτικό επιτροπής).

Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα και έχει, μεταξύ άλλων, υλοποιήσει έργα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες, οι πιστοποιήσεις και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Θεοδώρου σε υψηλό επίπεδο θα συνεισφέρουν στην εταιρική πολιτική σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση, στις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας και στην αναμόρφωση της επιχειρηματικής της λειτουργίας στο περιβάλλον της εταιρικής διακυβέρνησης. Το βιογραφικό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.space.gr, ενώ η εκλογή του θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει.

– Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου, το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
9. Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ως έχει, δηλ. εξαετής, που παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από το διοικητικό συμβούλιο στον κ. Θεοδώρου είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων οπότε και θα ανακοινωθεί ο ορισμός του νέου αυτού μέλους και η γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει ή όχι την επιλογή του.

Το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα, εκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Β) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 11-10-2022, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

– Τον ορισμό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, αφού ελήφθη υπόψη η από 07-10-2022 πρόταση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (από 07-10-2022 πρακτικό επιτροπής), ως νέου (ανεξάρτητου) μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Θεοδώρου Γάκη του Θεμιστοκλέους, με την επιφύλαξη της επικύρωσης του ορισμού του κ. Θεοδώρου στο διοικητικό συμβούλιο από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

– Τον ορισμό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Θεοδώρου Γάκη του Θεμιστοκλέους και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Γ) Σε συνέχεια του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου στη συνεδρίασή της στις 11-10-2022 σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τα άρθρα 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και 44 του ν. 4449/2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
• Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
• Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Δ) Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων στη συνεδρίασή της στις 11-10-2022 σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Εμμανουήλ Χατήρας, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
• Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
• Ειρηναίος Θεοδώρου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS Α.Ε., που συνήλθε δια ζώσης την 29η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη σε επανακαθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ τα οποία είναι οι κ.κ:

1) Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου

2) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και

3) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου,

στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 29ης Σεπτεμβρίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη- Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου- Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος- Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπροσθέτως, κατόπιν του ως άνω επανακαθορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ και ύστερα από τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, ως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Ελέγχου επανασυγκρότηθηκε σε Σώμα την 29η Σεπτεμβρίου 2022 αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

1) Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαρίλαου, Πρόεδρος

2) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου, μέλος

3) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου, μέλος.

- Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, εκτελεστικό μέλος.

- Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, μη εκτελεστικό μέλος.

- Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

- Μέλος : Μιχάλης Χριστοφορίδης του Μάριου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Mέλος : Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και η συγκρότηση σε σώμα των παρακάτω επιτροπών:

1. Επιτροπή Ελέγχου

Η εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

- Πρόεδρος - Πλουμπής Ιωάννης, Μη Μέλος Δ.Σ. ανεξάρτητος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

- Μέλος - Ζενάκου Ελένη, Μη Μέλος Δ.Σ. ανεξάρτητος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

- Μέλος - Χριστοφορίδης Μιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ.

Η εκλεγείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

- Πρόεδρος - Χριστοφορίδης Μιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Μέλος - Κωνσταντίνου Καλλιόπη-Αναστασία του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Μέλος - Γερακίτη Μαριάννα του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

α. τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 165/21.12.2021 και 78/5.7.2022,

β. τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 29ης Ιουνίου 2022, από τις οποίες προκύπτει η εκλογή του κ. Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., των κ.κ., Πύρρου Παπαδημητρίου, Στέφανου Καρδαμάκη και Στέφανου Θεοδωρίδη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των κ.κ., Αλέξανδρου Πατεράκη και Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μελών του Δ.Σ. με έναρξη και λήξη θητείας τους από 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025, αντίστοιχα,

γ. την παράγραφο 3, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας,

αποφάσισε τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα σύμφωνα με την ανωτέρω εκλογή των προαναφερόμενων Μελών του, εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Στάσση Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Πύρρο Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και όρισε τον κ. Αλέξανδρο Πατεράκη ως Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Αλέξανδρο Φωτακίδη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Επομένως, η σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, με την ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχουν ως εξής:

• Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

• Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

• Θεοδωρίδης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

• Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

• Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

Δοθείσης της εκλογής ενός νέου μέλους και της (επαν)εκλογής πέντε μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2022, με έναρξη της θητείας τους από τις 22.8.2022 και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Δ.Σ., που συμμετέχουν στις Επιτροπές του, ήτοι στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και επιπλέον η πλήρωση από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των λοιπών προϋποθέσεων και κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, επιβεβαιώνεται η σύνθεση των εν λόγω Επιτροπών ως έχει σήμερα και ως οι εν λόγω Επιτροπές ορίστηκαν με τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 79/5.7.2022 και 80/5.7.2022, αποτελούμενες κατ΄ αλφαβητική σειρά από τους κ.κ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΕ)

• Αγγελετόπουλο Ευάγγελο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023.

• Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 28.6.2025.

• Καρδαμάκη Στέφανο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

• Χολέβα Κωνσταντίνο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023 και

• Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)

• Δοξάκη Δέσποινα, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.

• Θεοδωρίδη Στέφανο, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

• Παπαδημητρίου Πύρρο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρο της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

Αναλυτικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Ελλάκτωρ για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 25η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 42 μέτοχοι που εκπροσωπούν 306.286.112 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 306.286.112 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 87,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2022, αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο : Έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 01.08.2022 συνεδρίασή του με την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, παρείχε εγκύρως την άδειά του κατ’ άρθρο 99 - 101 Ν. 4548/2018 για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και σύμβασης μετόχων της Εταιρείας με την εταιρεία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής «MORE»), ενώ παρήλθε άπρακτη η 10ήμερη προθεσμία εντός της οποίας μέτοχος με ποσοστό τουλάχιστον 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούτο να ζητήσει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του τα εξής:

Α) Τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα με την εταιρεία «MORE» για τη σύναψη συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας (εφεξής «Κλάδος ΑΠΕ») θα εισφερθεί δι’ απόσχισης κλάδου σε νέα εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανήκει κατά ποσοστό 75% στην MORE και κατά ποσοστό 25% στην Εταιρεία (εφεξής η «Συναλλαγή»).

Συγκεκριμένα η ως άνω συμφωνία θα υλοποιηθεί ως εξής:

Η Εταιρεία θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία. Παραλλήλως, η MORE και η Εταιρεία, θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η Εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo. Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει στην HoldCo το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε €794,5 εκατ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε €994,1 εκατ. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

(Β) Τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και της MORE, που αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της μετόχου της με την επωνυμία “MOTOR OIL A.Ε.”, η οποία κατέχει ποσοστό 29,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

(Γ) Το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι της οποίας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

(Δ) Το τελικό σχέδιο της σύμβασης μετόχων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι της οποίας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας. Η σύμβαση μετόχων θα υπογραφεί μετά τη σύσταση της HoldCo και

(Ε) Την από 01.08.2022 έκθεση αξιολόγησης της AXIA VENTURES GROUP LIMITED σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, αναφορικά με τον εύλογο και δίκαιο χαρακτήρα της Συναλλαγής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:

(α) ενέκρινε τη Συναλλαγή για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και την παροχή άδειας κατ’ άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018 για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και της Σύμβασης Μετόχων σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) χορήγησε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την Εταιρεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων επί των συμβατικών κειμένων που πρόκειται να συναφθούν.

Θέμα 2ο : Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Έκτακτη Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2022 επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία , επαναπροσδιόρισε την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και όρισε αυτή να είναι τετραμελής , αποτελούμενη από τρία πλέον αντί για δύο, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017 και ένα τέταρτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2021 μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επιβεβαίωσε την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος ΔΣ και όρισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι:

1) Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαρίλαου, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 , με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,

2) Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική , καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,

3) Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ , το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και

4) Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2022, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαρίλαου, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαρίλαου , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωσταντίνου, Μέλος,
3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Μέλος και
4. Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Μέλος.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι την λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο : Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Στις 15/3 πρότεινα σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέσσερις μήνες μετά την απέρριψαν και τυπικά. Είναι πολλά τα λεφτά για να μας δίνουν και λογαριασμό… Να γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πρόωρες εκλογές παρότι ξέρει ότι την άνοιξη κινδυνεύει με συντριβή».

{https://twitter.com/atsipras/status/1551598211625795587}

Πιο αναλυτικά:

Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΕ συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τρίτους (μη Μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4643/2019.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΕ να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων: α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει στη συνέχεια τα τρία (3) μέλη της ΕΕ, ως η περ. α’ ανωτέρω, εκ των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 5.7.2022 με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79 αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων, την από 30.5.2022 Έκθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, καθώς και την από 6.6.2022 πρόταση της ΕΥΑΠ προς το Δ.Σ. και δοθέντος ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.6.2022, εξέλεξε ως Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ., Μέλη που συγκροτούσαν την ΕΕ της Εταιρείας, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση της ίδιας σύνθεσης της ΕΕ, ως προς τα μέλη αυτά, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Δ.Σ., αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1. Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Στέφανο Καρδαμάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Επίσης, δοθέντος ότι τα δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν.4643/2019, είναι οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5.5.2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7.5.2023, η πλήρης σύνθεση της

Επιτροπής Ελέγχου, αλφαβητικά, έχει ως εξής :

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, μη Μέλος του Δ.Σ.,
2. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
3. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
4. Χολέβας Κωνσταντίνος, μη Μέλος του Δ.Σ. και
5. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Ακολούθως, η ΕΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίασή της στις 8.7.2022 προέβη σε εκλογή Προέδρου της, της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε, ως ισχύει και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

2. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2019 έως και τις 21.8.2022 και σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29.6.2022, η θητεία του ανανεώνεται από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

4. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

5. Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, από τις 5.5.2022 έως και τις 7.5.2023.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μαρία Ψυλλάκη διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν 4706/2020, θα παρίσταται Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της ΕΕ που αφορούν  στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, η Εταιρεία Quality & Reliability A.B.E.E. ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/06/2022, ακολούθησε την ίδια μέρα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Αντιπρόεδρος του ΔΣ- Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Με άλλη ανακοίνωση:

Η εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY AE», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην συνεδρίαση της την 28/6/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020 αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο).

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

1)       Παναγιώτα Γρηγοράκη –ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2)       Θεόδωρος Γεώργας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3)       Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 28/06/2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
2. Παναγιώτα Γρηγοράκη, Μέλος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. Θεόδωρος Γεώργας, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικός Πρόεδρος),

2. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

3. Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

4. Pavel Mucha, CFO - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

5. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

6. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

7. Igor Rusek, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

8. Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

9. Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

10. Θεόδωρος Πανάγος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

11. Γεώργιος Μάντακας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής (4 έτη), ήτοι από 09.06.2022 έως 09.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 09/06/2022 απόφασή του, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

- Cherrie Chiomento, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

- Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

- Γεώργιος Μάντακας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 09/06/2022 απόφασή του, συνέστησε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 5.2.2 του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και όρισε τα Μέλη της. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως ακολούθως:

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

- Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

- Θεόδωρος Πανάγος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

- Igor Rusek, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση:

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η ‘Εταιρεία’), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 31/03/2022 όρισε, έπειτα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Αντώνη Ταμία ως Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση της κυρίας Μαρίας Μέλλιου.

Ο κ. Ταμίας αναλαμβάνει καθήκοντα την 01/04/2022.

Ο κ. Ταμίας πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε Εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για να αναλάβει την ως άνω θέση.

Πιο αναλυτικά:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μετόχων που εκπροσωπούσαν 317.168.085 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη (συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη) Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπέρ: 305.578.286 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,35% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 10.119.799 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 3,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Προσαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως προσαρμόσθηκε (εναρμονίσθηκε) με μεταγενέστερους Κανονισμούς και Διαδικασίες της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπέρ: 313.815.959 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,95% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.882.126 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο αριθμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, από πέντε (5) σε τέσσερα (4).

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. Επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της τελευταίας και την ισχύουσα νομοθεσία, ως ακολούθως:

α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,

β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και

γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλη.

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση συναλλαγής με το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής «Robne Kuće Beograd d.o.o.». – Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία (εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.») του ποσοστού μειοψηφίας 16,9% στην θυγατρική «Robne Kuće Beograd d.o.o.» (RKB) αντί ανταλλάγματος το οποίο θα συνίσταται σε τρία (3) ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB συνολικής αξίας ανερχόμενης σε €20,5 εκατ., σύμφωνα με την από 30.9.2021 αποτίμηση του εκτιμητικού οίκου American Appraisal, και χορήγησε κάθε σχετική έγκριση και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Λοιπές ανακοινώσεις. – Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα:

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 02.12.2021, με συμμετοχή από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι την 01.12.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή,
2. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη,
3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου,
4. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
5. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα,
7. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη,
8. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα,
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου.

Επιπλέον η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, τους εξής:

1. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
2. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
3. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020. Επίσης, διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβίβαστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του, την 03.12.2021, ως εξής:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Eλένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
4. Σάββας Ασημιάδης, Εκτελεστικό Μέλος
5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αναστασία Δρίτσα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Διάκαρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Ιωάννης Αρτινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β. Εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.12.2021 στο πλαίσιο του 2ου θέματος αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα αποφάσισε:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής, και (β) την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

(α) κος Νίκος Χούντας,
(β) κος Νικόλαος Απέργης,

Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 03.12.2021, προέβη στην εκλογή της κας Ελένης Τζάκου, Ανεξάρτητου, Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε και η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τελικώς νόμιμη σύνθεση κατ’ άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, την 03.12.2021, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Νικόλαος Χούντας, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
3. Νικόλαος Απέργης, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.12.2021 και την συγκρότησή του σε σώμα στην συνεδρίασή του την 03.12.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει, ως κάτωθι:

1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Αρτινός, Μη εκτελεστικό μέλος
3. Μαρίνα Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι κοινή με αυτή της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι εν προκειμένω εξαετής, έως την 01.12.2027 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2028 και λήψεως της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών της, συνεδρίασε αυθημερόν, στις 03.12.2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. Ιωάννης Αρτινός, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. Μαρίνα Εφραίμογλου, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Ο κ. Ανδρέου διαθέτει περισσότερα από 36 έτη εμπειρίας σε όλες τις βαθμίδες του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανελίχθη μέχρι τη θέση του Εταίρου Ορκωτού Λογιστή στην εταιρία Ernst & Young.

• Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν στον τραπεζικό και ναυτιλιακό κλάδο.
• Διαθέτει μεγάλη και εξαιρετικά πετυχημένη εμπειρία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν την ορθή διακυβέρνηση σε κάθε μεγάλο οργανισμό.

Η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη, είχε αποστείλει, από την 29^η Ιουλίου 2021, επιστολή προς την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, γνωστοποιώντας ότι, μεταξύ άλλων, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεών της, δεν δύναται να ανταποκριθεί και στα καθήκοντα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB αναγνώρισε την σημαντική προσωπική συμβολή της κυρίας Χαρίκλειας Απαλαγάκη κατά την κρισιμότερη περίοδο της πλήρους αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, μέσα στις πρωτοφανείς δυσκολίες της πανδημικής κρίσης και την ευχαρίστησε για τις μέχρι σήμερα ανεκτίμητες παρεμβάσεις της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 

1. 1. Χατζηπέτρου Αθηνά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Τζωρτζάκης Παντελής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -εκτελεστικό μέλος

3. Ανδρέου Σάββας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. Μαρκόπουλος Αντώνιος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. Σκάλκος Δημήτριος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6. Κρητικός Αλέξανδρος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7. Κουρμούσης Φώτης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Πειραιώς Financial Holdings έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος
Andrew Panzures, του Deones, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη
David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Karel De Boeck, του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιρειών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon A.E.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE A.E. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026, ως ακολούθως:

1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .

3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Γεώργιο Φλωρίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 28ης Ιουνίου 2021 στον ορισμό των Μελών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 και 1149/17.05.2021 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προϋποθέσεων, ήτοι:

1. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Β. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε την 28η Ιουνίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Eμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας, ότι εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4449/2017, ο κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, ως ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.