• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

«Άλλος Άνθρωπος»: Κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη

Σε έλεγχο από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» και οι συνεργάτες του.

Δεσμεύεται η περιουσία του Π. Δημητρά- Διαχειρίζεται ΜΚΟ

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα της Αρχής, με το οποίο εμπλέκεται στη διάπραξη διαφόρων ποινικών κακουργηματικών αδικημάτων.

Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Έλεγχος για μίζες στον ΟΣΕ

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για γενικευμένο οικονομικό έλεγχο για μίζες στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του.

Δεσμεύτηκαν το οικόπεδο Καϊλή-Τζιόρτζι στην Πάρο και κοινός λογαριασμός

Στη δέσμευση του οικοπέδου που είχαν αγοράσει η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στην Πάρο, συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων, προχώρησε με ειδική διάταξη η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman